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PayStudio
Risk Center

PayStudio AML

Introducción

Es la solución profesional, versátil, y de última generación, para la protección de una institución de las actividades de Lavado de Dinero o Activos.

Provee simultáneamente herramientas de detección en tiempo real, a través de una integración versátil y no invasiva a los sistemas de la institución; evolución adaptativa a nuevos tipos de actividad de Lavado de Activos; Workflow y Case Management, y una avanzada funcionalidad para la adaptación de verificación de Cumplimiento y Adhesión a normativas internacionales o locales

Características

Está compuesto por un potente y muy sofisticado Motor de Detección de transacciones en sentido amplio, (financieras y no financieras), que provee interfases y modelado para cualquier sistema transaccional (cuentas bancarias, depósitos en efectivo en ventanilla, cajeros automáticos (ATMs), banca electrónica, banca telefónica, pago móvil, e-commerce, giros y remesas, compras de valores), lo que resulta de especial importancia para el análisis exhaustivo de Actividad Sospechosa. Asimismo, Paystudio AML permite la vez la posibilidad de generar alertas relacionadas con Cumplimientos o No Cumplimientos Operativos, como la inclusión de puntos de control de Procesos de Know Your Customer.

Complementada la detección de Actividad Sospechosa, por un sistema de Case Management y Workflow completos, destinados a los Analistas de Prevención y Cumplimiento de AML, Paytudio AML permite una gestión completa de la apertura de casos, investigación, generación de evidencia y reportes de cumplimiento, con un alto de nivel de Eficacia y reducidos indicadores de Falso-Positivo.

Paystudio AML está diseñado para atender la implementación de regulaciones internacionales, pero contemplando, a la vez, espacio para implementar interpretaciones locales o propias de cada país.